开云手机登录入口

关于召开2023年年度股东会的通知

全体股东：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开开云手机登录入口2023年年度股东会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间、地点

时间：2024年8月22日上午9:00（请提前半小时签到）

地点：开云手机登录入口办公楼四楼大会议室(广州市海珠区滨江东路808号)

二、会议出席人员

（一）会议主持人：董事长杨军先生

（二）参会人员：公司全体股东

（三）列席人员：公司董事会成员、监事会成员、经营班子成员，相关部门负责人。

三、召开方式

本次会议采用现场票决的方式

四、会议审议事项

（一）关于天心公司2023年度财务报告的议案； 

（二）关于天心公司2023年度利润分配预案的议案；

（三）关于天心公司2024年度财务预算报告的议案。

五、注意事项

（一）出席会议的个人股东须持本人身份证、股权证办理登记手续，并于2024年8月20日12:00前，以信函、邮件（PDF格式）方式向开云手机登录入口董事会办公室报送参会回执（详见附件1）；

（二）如股东本人无法出席，可授权委托他人代为出席参会表决。受委托人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股权证及授权委托书（授权委托书格式详见附件2）办理参会登记手续。

六、联系方式

联系人：桑梓莹

联系电话：020-84185696

电子邮箱：tianxinbgs@126.com

特此通知。

附件1：参会回执.docx

附件2：授权委托书.docx 

开云手机登录入口  

2024年8月1日